Compliance y
Gestión de Riesgos

En The White Paper, nuestro servicio de Compliance y Gestión de Riesgos ofrece soluciones integrales y personalizadas para proteger su organización. Combinamos experiencia legal especializada con un enfoque preventivo en un entorno empresarial cada vez más complejo, para transformar el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva, asegurando la implementación de programas efectivos que salvaguardan su reputación y optimizan sus procesos internos.

  • Diagnóstico de riesgos corporativos y fabricación de matriz normativa.
  • Diseño e Implementación de programas de cumplimiento alienados con estándares internacionales (PTEE, Sagrilaft, Sarlaft)
  • Desarrollo de matrices de riesgo, políticas, manuales, procedimiento, capacitaciones y Due Diligence.

Derecho
Comercial

En The White Paper, nuestro departamento de Derecho Comercial ofrece asesoría integral y soluciones prácticas para empresas de diversos sectores. Nuestro enfoque se basa en un profundo entendimiento no solo de las operaciones económicas, sino también de las dinámicas empresariales y el marco legal aplicable, proporcionando un servicio de alta calidad, enfocado en resultados y en la protección de los intereses comerciales de

  • Asesoría y estructuración de Contratos comerciales.
  • Due diligence en transacciones Comerciales
  • Derecho Societario
  • Protección al consumidor
  • Derecho Digital y Propiedad Intelectual.
  • Derecho de Seguros
  • Derecho del Entretenimiento.
  • Litigios

Derecho Penal y
Riesgos Corporativos

Nuestra practica en Derecho penal se fundamenta en brindar una representación y gestión integral, dirigida tanto a personas naturales, como a empresas y entidades del sector público y privado. Abarcando desde la defensa en procesos penales hasta la adecuada administración de riesgos corporativos con el diseño de programas de Compliance.

Lo anterior, traduce un acompañamiento idóneo en la planificación, dirección y ejecución de estrategias legales en el ámbito penal y corporativo. Especializados en evaluar y mitigar riesgos, diseñando soluciones a la medida de cada escenario para proteger, velar y salvaguardar los intereses del cliente.

  • Defensa Penal Estratégica
  • Derecho Penal Económico y Empresarial
  • Representación de Víctimas
  • Extinción de Dominio
  • Casación Penal e Impugnación Especial.

Derecho Laboral

En The White Paper, ofrecemos asesoramiento jurídico en asuntos transversales que generen valor, minimicen riesgos y optimicen la toma de decisiones en vicisitudes o escenarios que puedan presentarse en relación de la empresa con los trabajadores y cualquier asunto de índole laboral.

Asesorías corporativas en materia laboral:

  • Contratación, tercerización y liquidación.
  • Compensación, turnos y jornadas.
  • Seguridad social.
  • Administración de fueros y manejo disciplinario.
  • Prevención del acoso laboral.
  • Reglamentos internos y códigos de conducta.
  • Manejo de relaciones colectivas.

Representación judicial en materia laboral:

Basados en un análisis exhaustivo de riesgos económicos, estratégicos y políticos, para determinar la conveniencia del litigio, ofrecemos estrategias de defensa en los siguientes escenarios:

  • Procesos Ordinarios Laborales
  • Conceptos litigiosos y casaciones
  • Oposiciones
  • Procesos especiales (levantamiento de fuero sindical, acción de reintegro, cancelación de registro de subdirectiva sindical, declaratoria de ilegalidad de huelga, entre otros)
  • Demandas de nulidad y restablecimiento del derecho derivado de multas contra UGPP, SENA, ICBF y MinTrabajo.

Derecho Tributario, Financiero y Contable

El Derecho Tributario, Financiero y Contable exige precisión, estrategia y visión de futuro. Nuestro departamento ofrece un asesoramiento integral y especializado para proteger y optimizar el patrimonio de nuestros clientes dentro del marco legal vigente.

Con un equipo de profesionales altamente cualificados, brindamos soluciones estratégicas en planificación fiscal, cumplimiento tributario, gestión financiera y contable, tanto para empresas como para particulares.

Lo anterior, traduce un acompañamiento idóneo en la planificación, dirección y ejecución de estrategias legales en el ámbito penal y corporativo. Especializados en evaluar y mitigar riesgos, diseñando soluciones a la medida de cada escenario para proteger, velar y salvaguardar los intereses del cliente.

Servicios para Personas Jurídicas:

  • Acompañamiento en el cierre contable de un periodo.
  • Auditoria preventiva sobre posibles aspectos en falencias del control interno de la compañía.
  • Elaboración de estrategias contables, financieras y tributarias que puedan subsanar posibles falencias en los procedimientos que se tienen instalados.
  • Planeación tributaria, que pueda servir como herramienta en el presente y un parámetro a seguir en el futuro, así mismo establecer los riesgos que se puedan presentar y las estrategias a seguir para subsanar y fortalecer estos riesgos.
  • Asesorías, acompañamiento o elaboración de las declaraciones tributarias (rete fte, IVA, Renta, otras).

Servicios para Personas Naturales:

  • Elaborar una planeación tributaria a un periodo mínimo de 2 años, o a la fecha que la situación lo requiera.
  • Revisión y diagnóstico de la situación actual en materia de impuestos que presente el contribuyente en el momento.
  • Elaboración de estrategias contables, financieras y tributarias que puedan subsanar posibles falencias en los procedimientos que se tienen instalados.
  • Elaboración de declaraciones de renta, patrimonio y activos en el exterior
  • Consultoría permanente sobre aspectos que la persona requiera.

Derecho Público

Los servicios que se ofrecen en derecho público incluyen asuntos relacionados con contratación estatal, derecho administrativo, estructuración de proyectos, reformas administrativas y demás asuntos relacionados entre las entidades estatales y particulares.

 

Nuestra firma cuenta con profesionales con amplia experiencia y estudios especializados en distintos campos del derecho público, lo cual permite generar soluciones a situaciones y necesidades complejas de las entidades estatales, sociedades de carácter mixta o privada en el desarrollo de sus proyectos o de sus objetos sociales.

Derecho Administrativo:

  • Elaboración de conceptos.
  • Defensa y representación administrativa, judicial y/o extrajudicial.
  • Recursos ante entidades públicas
  • Asesorías, acompañamiento o elaboración de las declaraciones tributarias (rete fte, IVA, Renta, otras).

Contratación Estatal:

  • Licitaciones públicas.
  • Celebración y ejecución de Contratos estatales.
  • Interventorías.
  • Controversias contractuales
  • Consultoría permanente sobre aspectos que la persona requiera.

Estructuración de proyectos:

  • Delimitación del marco jurídico del proyecto y asesoría jurídica en la asignación de riesgos
  • Recomendaciones sobre los aspectos regulatorios
  • Estructuración y/o revisión jurídica de proyectos en etapa de pre factibilidad
  • Redacción de estudios previos, pliegos de condiciones, términos de referencia, contratos y sus anexos.

Servicios Legales en Estados Unidos

  • Constitución de Empresas y Sucursales.
  • Registro de Marca ®.
  • Contratos Internacionales.
  • Compliance y Gestión de Riesgos.
  • Planeación y Protección Patrimonial en Estados Unidos.

Asuntos Migratorios y Visa.

  • Regulación de Estatus.
  • Reunificación Familiar.
  • Visas de Trabajo.
  • Visas de Estudio.
  • Visas de Inversión.
  • Visas Matrimoniales.

Construyamos relaciones basadas en resultados

Nuestros especialistas revisaran su caso dentro de nuestras áreas de práctica para ofrecerle soluciones precisas.

  • Compliance y Gestión de Riesgos
  • Derecho Comercial
  • Derecho Penal y Riesgos Corporativos
  • Derecho Laboral
  • Derecho Tributario, Financiero y Contable
  • Derecho Público
  • Servicios Legales en Estados Unidos

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