Compliance y
Gestión de Riesgos

En The White Paper, nuestro servicio de Compliance y Gestión de Riesgos ofrece soluciones integrales y personalizadas para proteger su organización. Combinamos experiencia legal especializada con un enfoque preventivo en un entorno empresarial cada vez más complejo, para transformar el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva, asegurando la implementación de programas efectivos que salvaguardan su reputación y optimizan sus procesos internos.

  • Diagnóstico de riesgos corporativos y fabricación de matriz normativa.
  • Diseño e Implementación de programas de cumplimiento alineados con estándares internacionales (PTEE, Sagrilaft, Sarlaft)
  • Desarrollo de matrices de riesgo, políticas, manuales, procedimiento, capacitaciones y Due Diligence.
  • Capacitaciones y entrenamientos en compliance.

Derecho
Corporativo

Nuestro departamento de Derecho Corporativo ofrece asesoría integral y soluciones estratégicas para empresas de todos los tamaños y sectores. Acompañamos a nuestros clientes desde la estructuración de negocios hasta la resolución de controversias comerciales y societarias complejas, con un enfoque práctico, orientado a resultados y a la protección de sus intereses.

Contratos y Transacciones Comerciales

• Redacción, revisión y negociación de contratos mercantiles (compraventa, distribución, franquicia, agencia comercial, suministro, factoring y outsourcing)

• Due diligence legal para transacciones comerciales.

• Estructuración de operaciones comerciales y alianzas estratégicas.

• Resolución de controversias contractuales

• Estructuración y constitución de sociedades comerciales nacionales y sucursales de sociedades extranjeras.

• Reforma de estatutos.

• Negociación y formalización de acuerdos de accionistas.

• Gobierno corporativo y cumplimiento normativo (compliance)

• Gestión de crisis con enfoque en protección de riesgo reputacional.

• Asesoría en Juntas Directivas y Asambleas de accionistas.

• Asesoría en procesos de situaciones de control y grupo empresarial.

• Reestructuración empresarial (fusiones, adquisiciones, escisiones, cesiones globales de activos y pasivos).

• Régimen de insolvencia y mecanismos de salvamento empresarial.

• Disolución y liquidación de sociedades.

• Protección del patrimonio.

• Protocolos de familia.

• Defensa y asesoría en reclamaciones por daños y perjuicios, publicidad engañosa y cláusulas abusivas

• Representación ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

• Consultoría en protección de datos personales (Habeas Data)

• Elaboración de términos y condiciones, políticas de privacidad y reglamentos de consumo

• Asesoría en cumplimiento de normativa de comercio electrónico

• Registro y protección de marcas, lemas, nombres comerciales, patentes y diseños industriales

• Registro de software y obras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor

• Asesoría y estructuración legal de proyectos tecnológicos, Fintech y DeFi

• Contratos de licenciamiento, transferencia de tecnología y desarrollo de software

• Estrategias de protección de activos intangibles.

• Asesoría y representación en reclamaciones de siniestros ante aseguradoras.

• Representación en procesos de responsabilidad médica y civil.

• Revisión y negociación de pólizas de seguros empresariales y personales.

• Asesoramiento en regulación del sector asegurador.

• Asesoría en derechos de autor y propiedad intelectual para artistas, productores y creadores de contenido.

• Negociación y redacción de contratos artísticos, de producción, distribución y cesión de derechos para talentos.

• Representación de influencers, youtubers y creadores digitales.

• Asesoramiento en regulación de medios, plataformas digitales y contenidos audiovisuales.

• Desarrollo de políticas internas de protección de contenidos.

• Representación judicial ante la jurisdicción ordinaria.

• Asesoría y Representación en procesos administrativos ante superintendencias (SIC, SuperSociedades, SuperFinanciera).

• Arbitraje comercial nacional e internacional.

• Mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC).

Derecho Penal,
Riesgos Corporativos
y Extinción de Dominio

Nuestra práctica en Derecho Penal, Riesgos Corporativos y Extinción de Dominio se fundamenta en brindar representación y gestión integral a personas naturales, empresas, directivos, administradores y terceros de buena fe. Ofrecemos un acompañamiento estratégico que abarca desde la defensa técnica en procesos penales hasta la administración preventiva de riesgos mediante el diseño e implementación de programas de Compliance.

Nos especializamos en evaluar y mitigar riesgos penales y patrimoniales, diseñando soluciones a la medida de cada escenario para proteger y salvaguardar los intereses y activos de nuestros clientes mediante la proyección, dirección y ejecución de estrategias legales con un enfoque técnico, jurídico y multidisciplinario.

Defensa Penal Estratégica.

• Representación judicial en todas las etapas del proceso penal (indagación, investigación y juicio).

• Acompañamiento de diligencias y audiencias preliminares.

• Diseño de estrategias de defensa personalizadas según el perfil del caso y del cliente.

• Análisis forense de pruebas y construcción de teoría del caso.

• Principios de oportunidad, preacuerdos y negociaciones con Fiscalía.

• Asesoría integral a víctimas de delitos en el ejercicio de sus derechos.

• Representación en audiencias para solicitud de medidas de protección. • Gestión del incidente de reparación integral del daño.

• Acompañamiento en entrevistas, declaraciones y diligencias judiciales.

• Interposición de recursos para garantizar los derechos de las víctimas. .

• Representación judicial en delitos contra el patrimonio económico, la fe pública, el orden económico social y la administración pública.

• Defensa penal estratégica y representación técnica de personas naturales, especialmente directivos, administradores, funcionarios públicos y profesionales en cargos de responsabilidad.

• Prevención en casos de lavado de activos, corrupción privada y fraude corporativo.

• Gestión de crisis penales con enfoque en protección reputacional.

• Asesoría y Representación de directivos, administradores y empleados en investigaciones corporativas.

• Estrategias de mitigación de sanciones y negociación con autoridades.

• Diseño e implementación de programas de cumplimiento normativo (Compliance).

• Evaluación de riesgos penales corporativos y mapeo de vulnerabilidades.

• Elaboración de códigos de ética y conducta empresarial.

• Capacitación a directivos y empleados en prevención de delitos corporativos.

• Auditorías de cumplimiento penal y due diligence.

• Protocolos de actuación ante investigaciones internas.

• Estrategias de mitigación de sanciones y negociación con autoridades.

• Defensa y acompañamiento en procesos de extinción de dominio.

• Asesoría en la protección patrimonial de terceros de buena fe.

• Estrategias para acreditar el origen lícito de los bienes.

• Due diligence patrimonial con enfoque preventivo de riesgos de extinción de dominio sobre activos estratégicos: bienes inmuebles, participaciones societarias, automotores y otros bienes registrables.

• Recurso Extraordinario de Casación: En muchas ocasiones, los errores en las decisiones judiciales persisten incluso después de agotar la segunda instancia. En esos eventos, para salvaguardar los derechos de nuestros clientes, acudimos ante la Corte Suprema de Justicia para que este órgano de cierre estudie el caso y determine si procede eliminar o modificar la decisión del Tribunal. Dado que la casación es un recurso extraordinario con una técnica y lenguaje particular, desarrollamos previamente un análisis de viabilidad que establece la ruta estratégica para la sustentación ante la Sala Penal.

• Recursos de Apelación: Impugnación fundamentada de decisiones judiciales ante tribunales superiores, con análisis exhaustivo de errores de hecho y de derecho.

• Acciones Constitucionales: Interposición de acciones de tutela para la protección de derechos fundamentales vulnerados durante el proceso penal.

• Recurso Extraordinario de Revisión: Gestión de este mecanismo excepcional para la revisión de sentencias ejecutoriadas cuando surgen hechos nuevos o se evidencian graves irregularidades

Derecho Laboral

Nuestro departamento de Derecho Laboral ofrece asesoría estratégica y representación especializada para trabajadores, empleadores y empresas en todas las etapas de la relación laboral. Protegemos los intereses de nuestros clientes con soluciones prácticas que minimizan riesgos, optimizan procesos y generan valor en la gestión del talento humano.

Nuestros servicios incluyen:

Asesoría Corporativa en Materia Laboral – Estructuración y Gestión de Relaciones Laborales:

• Contratación, tercerización y liquidación de personal.

• Diseño de esquemas de compensación, turnos y jornadas laborales.

• Asesoría en despidos individuales y colectivos.

• Administración de seguridad social y parafiscales.

• Gestión de fueros especiales y manejo disciplinario.

• Protocolos de prevención del acoso laboral y discriminación.

• Elaboración de reglamentos internos de trabajo y códigos de conducta.

• Políticas de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa.

• Revisión de cumplimiento normativo (compliance laboral).

• Negociación y redacción de convenciones colectivas y pactos colectivos.

• Asesoría en procesos sindicales y conflictos colectivos.

• Estrategias de prevención y manejo de huelgas.

Basados en un análisis exhaustivo de riesgos económicos, estratégicos y políticos, para determinar la conveniencia del litigio, ofrecemos estrategias de defensa en los siguientes escenarios:

• Procesos Ordinarios Laborales

• Conceptos litigiosos y casaciones

• Oposiciones

• Procesos especiales (levantamiento de fuero sindical, acción de reintegro, cancelación de registro de subdirectiva sindical, declaratoria de ilegalidad de huelga, entre otros)

• Demandas de nulidad y restablecimiento del derecho derivado de multas contra UGPP, SENA, ICBF y MinTrabajo.

Planificación y Protección Patrimonial

Tu patrimonio representa décadas de esfuerzo, decisiones acertadas y visión de futuro. En The White Paper diseñamos arquitecturas legales que blindan tus activos, preservan tu legado y garantizan tranquilidad para ti, tu familia y tu empresa.

Desarrollamos estrategias integrales que van más allá de lo reactivo: anticipamos riesgos, optimizamos estructuras y construimos escudos legales a la medida de tu realidad patrimonial, fundamentados en tres pilares esenciales:

Blindaje patrimonial personal y familiar

Creamos barreras legales robustas que separan tu patrimonio personal de riesgos empresariales, contingencias judiciales y amenazas externas. Diseñamos holdings familiares, fideicomisos y vehículos de inversión que aíslan y protegen tus bienes más valiosos.

Estructuramos tu ecosistema empresarial con criterios de mitigación de riesgos y protección patrimonial: sociedades holding, vehículos de inversión y acuerdos corporativos que delimitan responsabilidades de manera clara.

Construimos el puente entre generaciones para tu patrimonio y tu empresa: desde testamentos y protocolos familiares que garantizan la transferencia ordenada de tus bienes, hasta estructuras de gobierno corporativo y planes de sucesión que aseguran el liderazgo y la continuidad de tu negocio. Tu legado personal y empresarial en manos de quien tú decidas, como tú lo decidas.

Nuevos Negocios e Innovación

Te acompañamos desde que tu idea es solo un proyecto hasta que se convierte en un negocio consolidado. Ya sea que estés abriendo tu primera empresa, lanzando una startup tech o expandiendo tu negocio actual, te damos el respaldo legal que necesitas para crecer con seguridad.

¿En qué te ayudamos?

Viabilidad legal y financiera de tu idea

Antes de invertir tiempo y dinero, validamos juntos:

• Análisis de viabilidad: ¿Tu idea tiene problemas legales o regulatorios?

• Evaluación de riesgos: Identificamos obstáculos antes de que aparezcan

• Permisos y licencias:Te decimos qué necesitas según tu actividad (comercio, servicios, tecnología, salud, alimentos, etc.)

• Proyección financiera: Revisión legal de tu modelo de negocio y estructura de costos

Elegimos la mejor forma legal para tu negocio:

• Constitución de sociedades: SAS, S.A., holding o la que mejor se ajuste

• Estatutos y pactos: Redactamos las reglas del juego entre socios

• Registro y formalización: Trámites ante Cámara de Comercio, DIAN y entidades correspondientes

• Gobierno corporativo: Definimos roles, responsabilidades y toma de decisiones .

Protege lo que hace único a tu negocio:

• Registro de marcas y logos: Para que nadie te copie tu identidad

• Patentes y diseños: Si tienes un producto o invención innovadora

• Software y tecnología: Protección de código, apps, algoritmos y bases de datos

• Acuerdos de confidencialidad (NDA): Para proteger tu idea en reuniones y negociaciones

• Contratos de desarrollo: Si trabajas con programadores o diseñadores externos

• Licencias y cesión de derechos: Cuando compartes o vendes tu tecnología

Tu presencia digital también necesita respaldo legal:

• Revisión de campañas publicitarias: Para evitar sanciones por publicidad engañosa

• Contratos con influencers y creadores: Acuerdos claros para colaboraciones

• Gestión de redes sociales: Políticas de uso y contratos con community managers

• Google Ads, Facebook Ads y pauta digital: Asesoría legal en tus estrategias de marketing

Maneja la información de tus clientes sin riesgos:

• Políticas de privacidad: Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos

• Términos y condiciones: Para tu sitio web, app o plataforma

• Gestión de bases de datos: Cómo usar legalmente la información de tus clientes

• Defensa ante reguladores: Te representamos ante la Superintendencia de Industria y Comercio

Contrata bien desde el inicio:

• Contratos laborales y de servicios:Para empleados, freelancers y colaboradores

• Reglamento interno de trabajo: Normas claras para tu equipo

• Bonificaciones y ayudas: Esquemas de compensación para sociedades nuevas

• Planes de incentivos: Stock options, participación en utilidades, bonos por desempeño

• Afiliaciones y seguridad social: Cumplimiento de obligaciones laborales

• Manejo de nómina y prestaciones: Asesoría en etapas de crecimiento

• Trabajo remoto: Contratos para equipos distribuidos o freelancers internacionales

Si necesitas inversión para crecer:

• Preparación de documentos: Cap table, term sheets, acuerdos de inversión

• Negociación con inversionistas: Fondos, ángeles inversionistas, family offices

• Due diligence: Preparamos tu empresa para revisión de inversionistas

• Valoración (valuation): Cuánto vale tu negocio y cómo negociar equity

• Acceso a programas de apoyo: iNNpulsa, Bancóldex, convocatorias gubernamentales

Los acuerdos que necesitas para operar:

• Proveedores y distribuidores: Contratos de suministro y distribución

• Alianzas estratégicas: Joint ventures y acuerdos de colaboración

• Términos y condiciones de venta: B2B y B2C

• Contratos de arrendamiento: Local comercial, oficinas, bodegas

• Franquicias: Si quieres expandir tu modelo de negocio

Cuando estés listo para crecer:

• Apertura de nuevas sedes: Sucursales o filiales en otras ciudades o países

• Exportación e importación: Contratos internacionales y logística legal

• Estructuración fiscal: Para optimizar tu operación en múltiples jurisdicciones

Si llega el momento de vender o fusionarte:

• Fusiones y adquisiciones (M&A): Te preparamos y acompañamos en la venta

• Negociación de salida con socios: Buy-outs y acuerdos de separación

• IPO o salida a bolsa: Para empresas en etapa avanzada

Servicios para Personas Naturales:

Derecho Tributario, Financiero y Contable

El Derecho Tributario, Financiero y Contable exige precisión, estrategia y visión de futuro. Nuestro departamento ofrece un asesoramiento integral y especializado para proteger y optimizar el patrimonio de nuestros clientes dentro del marco legal vigente.

Con un equipo de profesionales altamente cualificados, brindamos soluciones estratégicas en planificación fiscal, cumplimiento tributario, gestión financiera y contable, tanto para empresas como para particulares.

Lo anterior, traduce un acompañamiento idóneo en la planificación, dirección y ejecución de estrategias legales en el ámbito penal y corporativo. Especializados en evaluar y mitigar riesgos, diseñando soluciones a la medida de cada escenario para proteger, velar y salvaguardar los intereses del cliente.

Servicios para Personas Jurídicas:

  • Acompañamiento en el cierre contable de un periodo.
  • Auditoria preventiva sobre posibles aspectos en falencias del control interno de la compañía.
  • Elaboración de estrategias contables, financieras y tributarias que puedan subsanar posibles falencias en los procedimientos que se tienen instalados.
  • Planeación tributaria, que pueda servir como herramienta en el presente y un parámetro a seguir en el futuro, así mismo establecer los riesgos que se puedan presentar y las estrategias a seguir para subsanar y fortalecer estos riesgos.
  • Asesorías, acompañamiento o elaboración de las declaraciones tributarias (rete fte, IVA, Renta, otras).

Servicios para Personas Naturales:

  • Elaborar una planeación tributaria a un periodo mínimo de 2 años, o a la fecha que la situación lo requiera.
  • Revisión y diagnóstico de la situación actual en materia de impuestos que presente el contribuyente en el momento.
  • Elaboración de estrategias contables, financieras y tributarias que puedan subsanar posibles falencias en los procedimientos que se tienen instalados.
  • Elaboración de declaraciones de renta, patrimonio y activos en el exterior
  • Consultoría permanente sobre aspectos que la persona requiera.

Construyamos relaciones basadas en resultados

Nuestros especialistas revisaran su caso dentro de nuestras áreas de práctica para ofrecerle soluciones precisas.

  • Compliance y Gestión de Riesgos
  • Derecho Corporativo
  • Derecho Penal, Riesgos Corporativos y Extinción de Dominio
  • Derecho Laboral
  • Derecho Tributario, Financiero y Contable
  • Nuevos Negocios e Innovación
  • Planificación y Protección Patrimonial
  • Servicios Legales en Estados Unidos

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Estamos listos para brindarte asesoría. Dejenos sus datos

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